SEPA QUÉ IMPLICACIONES TIENEN SUS MOVIMIENTOS DE DINERO EN EFECTIVO

¿Qué objeto tiene la LOPD?

El texto definitivo de la nueva ley que regula a partir del 30 de abril de 2010 la prevención y la lucha contra el fraude (Ley 10/2010, de 28 de abril,de prevención de capitales y de la financiación del terrorismo), nos ha planteado el reeditar de nuevo el Informe Extraordinario ya elaborado en Junio de 2008, con relación a las implicaciones que de dicha Ley de prevención y lucha contra el fraude, se derivan a efectos de los movimientos de dinero en efectivo. Lo primero de todo, cabe destacar como novedades más importantes de esta nueva Ley las siguientes ....

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