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Desde
CE Consulting Abogados
y como respuesta a la necesidad de nuestros
clientes se asesora de manera integral en el
recobro de impagados
y en la gestión
de grandes
carteras de morosidad
, mediante un procedimiento único y diferente
fruto de la experiencia tanto con pequeñas y medianas empresas (Pymes), como con
grandes empresas o entidades bancarias que han depositado su confianza en éste
despacho.
El servicio especial de
Gestión Integral de deudas
aborda diferentes aspectos del
control y actuación frente a los impagos y se compone de los siguientes servicios:
1. Análisis previo de la cartera de morosidad por sectores, tipología de la deuda, anti-
güedad y otros aspectos esenciales para el diseño de la estrategia de reclama
ción, tanto amistosa (precontenciosa) como judicial.
2. Diseño e implantación en los clientes de procedimientos internos de control y se-
guimiento de los impagados, con formación a directivos del departamento encargado
y a sus empleados.
3. Reclamaciones de deudas y desarrollo de procesos de negociación.
4. Asistencia legal en las reclamaciones judiciales, según el tipo de procedimiento que
corresponda: procesos Monitorios, Declarativos o Cambiarios.
5. Gestión de devolución del IVA, una vez formulada la reclamación judicial.
6. Procesos legales de ejecución de las deudas y reclamación a los administradores
en caso de sociedades insolventes.
Con la entrada en vigor en abril de 2010 de la Ley de prevención del blanqueo de
capitales y financiación del terrorismo, si bien se mantiene gran parte de la normativa
existente con anterioridad se amplía el número de sujetos obligados por dicha Ley.
Entre el elenco de obligaciones impuestas a los sujetos obligados, la Ley de Prevención
de Blanqueo de Capitales contempla una triple obligación:
1. Cumplimiento de la normativa mediante la formación de los empleados y la elabo-
ración de un manual de procedimiento interno para la detección y comunicación de
hechos susceptibles de ser calificados como blanqueo de capitales.
2. El nombramiento de órganos internos de control de los procedimientos establecidos
y de representantes ante el SEPBLAC.
3. Revisión anual por un experto independiente de las medidas de control interno im-
Gestión Integral de Impagados
Prevención en Blanqueo de Capitales
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
Derecho Aguas y Medioambiente
SERVICIOS ESPECIALIZADOS
plantadas así como el cumplimiento de las mismas durante tal ejercicio.
Con la finalidad de ayudar a nuestros clientes, asesorándoles en el cumplimiento de
la normativa en esta área, CE Consulting Abogados ha creado un servicio especial,
integrado por especialistas en materia de blanqueo de capitales, derecho penal y cum-
plimiento normativo que asesoran a aquéllos en esta normativa de especial trascen-
dencia para la vida jurídica y económica de sus empresas.
El Servicio de prevención del Blanqueo de capitales
ofrece distintas áreas de
ayuda al profesional obligado por la normativa y que concretamos a continuación:
1. Análisis de los procedimientos establecidos, su adecuación a la normativa y elabo-
ración de un manual de procedimiento interno para la detección y comunicación de
actos de blanqueo de capitales en el ejercicio de la actividad.
2. Formación a los empleados de las empresas y formación especial para el represen-
tante de la entidad ante el SEPBLAC.
3. Asesoramiento en la creación de órganos internos y nombramiento de representan-
tes ante el SEPBLAC.
4. Servicio de auditoría externa para supervisión del cumplimiento de la normativa y
adecuación de los procedimientos establecidos a la legislación vigente.
CE Consulting Abogados ha incorporado el área de Derecho de Aguas y Medio Am-
biente, proporcionando asesoramiento sobre aplicación normativa, consultas legales,
informes jurídicos especializados y dictámenes de la materia, así como tramitación de
procedimientos administrativos y judiciales, mediación y colaboración en concursos
públicos.
1. Servicios de consultas legales, informes jurídicos especializados y dictámenes de la
materia Derecho de Aguas y Medio Ambiente.
2. Gestión y tramitación de expedientes administrativos de:
• Inscripción de derechos de uso de agua en el Registro de aguas, legalización de
aprovechamientos, cambios de características, transferencia de derechos o de titu-
laridad, revisión de características.
• Tramitación de concesiones de aguas, revisión y extinción, transmisiones y otras
autorizaciones administrativas.